До 25 марта бухгалтерские компании обязали обновить правила внутреннего контроля

Приказ Росфинмониторинга (РФМ) № 366 от 22.11.2018 вступил в силу с 23.02.2019 г. Документ включает новые правила идентификации бенефициарных владельцев, выгодоприобретателей, клиентов и их представителей для компаний, которые предоставляют бухгалтерские услуги.

РФМ сообщает, что всем субъектам, обязанным идентифицировать упомянутых лиц, следует до 25.03.2019 г. привести правила внутреннего контроля в соответствие с актуальной редакцией действующего законодательства. Обновленную информацию следует разместить в личных кабинетах на портале РФМ.
Под требования РФМ также подпадают адвокаты, нотариусы и иные лица, осуществляющие коммерческую деятельность в области оказания бухгалтерских и юридических услуг, при условии, что они готовят или совершают операции с финансовыми средствами или иным ценным имуществом от имени клиента либо по его поручению.