х

Аудиторов обязали сообщать РФМ о подозрениях в отмывании

11.12.2018г.

Теперь аудиторы обязаны информировать Росфинмониторинг о возникающих подозрениях в отмывании денег и финансировании терроризма. Поправки в положение о передаче этой информации приняло накануне Правительство. Новое постановление вступило в силу 8 ноября. Основанием для его появления стал новый Федеральный закон 112-ФЗ от 23.04.18 г.
Отныне помимо адвокатов, нотариусов, юристов и бухгалтеров, сообщать о возможных фактах отмывания денег обязаны частные аудиторы и аудиторские организации. Росфинмониторинг необходимо сразу же уведомлять, если есть даже небольшие основания считать, что финансовые операции подлежащих аудиту компаний и лиц незаконны.
Направлять уведомление аудиторы обязаны в срок не больше трех рабочих дней с момента обнаружения вызывающей вопросы транзакции. Это можно сделать лично или онлайн — через специальный сервис на сайте РФМ. Предупреждать фигурантов сообщения и разглашать его содержание — строго запрещено.

Вас может заинтересовать:

см. все новости

Форма быстрого заказа
В сообщении укажите адрес объекта